Spalare de bani

229040 articole despre spalare de bani

Noriega, un dictator plimbat prin inchisori

spalare de bani
Ca si Ceausescu, liderul panamez a fost abandonat de americani. Fostul dictator din Panama, Manuel Noriega (73 de ani), si-a terminat ieri de ispasit pedeapsa de 17 ani de inchisoare in Statele [..]

Mafioti chinezi si arabi retinuti de politie

spalare de bani
Doua grupari mafiote de origine chineza si araba specializate in evaziune fiscala si spalare de bani au fost retinute de politisti.Cele doua grupari structurate dupa model mafiot au creat un [..]

Irina Schrotter, acuzata de evaziune fiscala de un milion de euro

spalare de bani
Irina Schrotter si sotul sau, Zaharia Schrotter, au fost chemati la DIICOT pentru a lamuri anchetatorii care este implicarea lor intr-un dosar in care se vorbeste despre evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de un milion de euro. Creatoarea de moda neaga acuzatiile. [..]
Alte informatii despre: evaziune fiscala , irina schrotter , showbiz , diicot , creatoare de moda , vedete intern , Zaharia Schrotter

Daniel Morar: A crescut numarul de infractiuni de abuz in serviciu

spalare de bani
Numarul de infractiuni legate de abuz in serviciu, infractiunile pe piata de capital si de spalare de bani a crescut in 2008, arata Daniel Morar, procuror sef al DNA. Morar a constatat si cresterea [..]
Alte informatii despre: daniel morar , creste numar , dosare abuz serviciu

Traian Basescu, urmarit penal pentru spalare de bani!

spalare de bani
Fostul presedinte Traian Basescu a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani in dosarul terenului lui Costel Casuneanu, fiind acuzat de spalare de bani! [..]
Alte informatii despre: Traian Basescu Costel Casuneanu , Traian Basescu dosar penal , Traian Basescu spalare de bani , traian băsescu

Sechelariu, 20 de zile de arest

spalare de bani
Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti s-au pronuntat miercuri in privinta propunerii de arestare preventiva pentru Dumitru Sechelariu, fostul primar al Bacaului. Sechelariu a primit mandat de [..]

Traian Basescu, foc si para. Ioana Basescu, audiata de DNA

spalare de bani
Ioana Basescu, fiica mai mare a fostului presedinte Traian Basescu, a ajuns joi dimineata la sediul DNA din Bucuresti, unde a fost audiata de mai bine de doua ore la DNA Bucuresti. Tot la DNA au ajuns si jurnalistul Dan Andronic, si deputatul Elena Udrea, insa, deocamdata nu se cunoaste daca cei trei sunt audiati în acelasi dosar sau daca sunt cauze separate. [..]
Alte informatii despre: Ioana Basescu DNA , traian băsescu , ioana basescu

Valeriu Turcan: O manipulare josnica

spalare de bani
"Asa-zisele dezvaluiri sint de fapt cea mai josnica incercare de manipulare a opiniei publice orchestrata pina acum de Dan Voiculescu - "Felix", dovedit ca si colaborator al politiei [..]

Adrian Sarbu: ce-a fost si ce a ajuns! Cum arata acum fostul sef de la Pro TV

spalare de bani
Adrian Sarbu s- a alaturat in weekend sutelor de mii de romani care au luat cu asalt Litoralul! El a fost surprins alaturi de partenera sa de viata, Cristina Iacob, la Mamaia. [..]
Alte informatii despre: transformare Adrian Sarbu , iubita Adrian Sarbu , vedete intern , adrian sarbu , showbiz

Adrian Nastase, din nou in fata magistratilor

spalare de bani
Fostul premier Adrian Nastase urmeaza sa se prezinte astazi din nou in fata magistratilor, care vor judeca recursul facut de acesta in dosarul Zambaccian, in care a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. [..]
Alte informatii despre: adrian nastase , recurs , luare de mita , dosarul Zambaccian

Bulgaria in febra anticoruptiei

spalare de bani
Seful serviciului de investigatii din Bulgaria, Anghel Aleksandrov, a fost audiat de procurori in legatura cu un caz de coruptie care a provocat ingrijorarea Bruxellesului, informeaza site-ul [..]

Dosarul transferurilor din fotbal se judeca vineri

spalare de bani
Inalta Curte de Justitie si Casatie judeca vineri primul termen din procesul transferurilor de fotbal, in care opt oameni si patru cluburi de fotbal sunt acuzati ca au prejudiciat statul cu peste 10 [..]
Alte informatii despre: dosar , transfer , judecat , vineri , george copos

Bande Internet angajeaza studenti pentru infractiuni

spalare de bani
Gupuri criminale organizate au adoptat tactici in "stilul KGB" pentru a angaja studenti talentati in computere pentru a comite infractiuni pe Internet. Criminalii se focuseaza asupra [..]

BNR recomanda bancherilor sa nu blocheze conturile de salarii ale clientilor

spalare de bani
In ultima zi in care bancile ar fi trebuit sa obtina de la clientii lor datele de identificare, sub sanctiunea de a suspenda derularea de operatiuni prin conturile lor, BNR instruieste bancherii sa faca judecati de la caz la caz, astfel incat sa nu se ajunga la situatii in care sa se blocheze, spre exemplu, conturile de salarii sau cele prin care oamenii fac plati curente. [..]
Alte informatii despre: bnr , indicatii , banci , blocare conturi

Sever Muresan va fi gratiat de Sarkozy

spalare de bani
Conform unei organizatii neguvernamentale, Sever Muresan va fi gratiat maine de presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy. Informatia nu a putut fi verificata, datele de contact ale organizatiei nefiind [..]

Nou asasinat la Moscova

spalare de bani
Directorul unei banci din Rusia a fost impuscat mortal marti, la Moscova, fiind al treilea bancher asasinat in ultimele trei luni in capitala rusa. Konstantin Mesceriakov, coproprietar al [..]

Fostul presedinte taiwanez, arestat

spalare de bani
Fostul presedinte taiwanez Chen Shui-bian, care a parasit functiile sale in luna mai, a fost plasat in detentie provizorie miercuri de justitie, in cadrul unei anchete asupra unor fapte presupuse de [..]
Alte informatii despre: taiwand , presedinte , arestat , coruptie

Sotia lui Dan Condrea, acuzata de spalare de bani

spalare de bani
Astazi, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat inceperea urma rii penale pentru Uliana Ochinciuc, sotia fostului patron al Hexi Pharma, dar si fratele acesteia, Radu Ochinciuc. [..]
Alte informatii despre: Flori Dinu , Uliana Ochinciuc spalare de bani , sotie Dan Condrea , Hexi Pharma

Patriciu, opt ore la Parchet

spalare de bani
Dinu Patriciu a raspuns, ieri, timp de opt ore la intrebarile procurorilor care il acuza de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune in dosarul Petromidia. Interogatoriul a durat mult pentru [..]

Dupa ancheta DNA, fratii Becali ameninta cu CEDO

spalare de bani
Aflati in capul listei Directiei Nationale Anticoruptie cu urmaritii penal din fotbal, Ioan si Victor Becali contraataca. Fratii impresari au anuntat ca vor depune o plangere impotriva statului [..]

Deputatul puscarias cere sa fie eliberat pentru ca are "obligatii constitutionale"

spalare de bani
Avocatul deputatului ales al PNL Cluj, Virgil Pop, a cerut, marti, Tribunalului Cluj, eliberarea clientului sau, pe motiv ca are obligatii constitutionale in calitatea sa de parlamentar. Pop se afla [..]
Alte informatii despre: virgil pop , arest preventiv , eliberare , deputat

Oameni importanti din fotbalul romanesc ar putea ajunge dupa gratii

spalare de bani
Nume importante din fotbalul romanesc, precum Gica Popescu, fratii Victor si Ioan Becali, George Copos, Cristi Borcea, Jean Padureanu, Meme Stoica si Gigi Netoiu, risca sa ajunga in spatele gratiilor, in urma "dosarului de transferuri". [..]
Alte informatii despre: evaziune fiscala , condamnati , fotbal romanesc , transferuri fotbal

Deputatul PDL Alin Trasculescu demisioneaza din functie

spalare de bani
Deputatul PDL Alin Trasculescu a anuntat, marti, ca demisioneaza din functie. Anuntul a fost facut in plenul Camerei Deputatilor, inainte de inceperea sedintei care urma sa dezbata raportul Comisiei juridice prinvind incuviintarea arestarii sale. [..]
Alte informatii despre: alin trasculescu , demisie , deputat pdl , demisie alin trasculescu

Ce a declarat Elena Udrea dupa 4 ore la DNA despre fostul sau sot

spalare de bani
Presedintele PMP, deputatul Elena Udrea, a fost adusa de anchetatori, joi, la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) in jurul orei 11.30. La iesirea de la DNA, unde a stat mai mult de patru ore, Elena Udrea a declarat ca nu putea sa mentioneze, in declaratia de avere, ceva ce apartinea fostului sot, respectiv lui Dorin Cocos, daca acesta nu ii spunea. [..]
Alte informatii despre: spalare de bani Elena Udrea , Elena Udrea DNA , dna , dorin cocos , elena udrea

Avocatii trebuie sa-si denunte clientii care spala bani

spalare de bani
Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg a luat ieri o decizie care da peste cap relatia avocat-client. Curtea Europeana de Justitie de la Luxemburg a decis ieri ca avocatii vor fi obligati sa [..]

Cele mai citite despre spalare de bani

Digestie si absorbtie optime de la PEDIGREE® pentru caini fericiti si plini de viata intreaga zi

Sunt unii oameni care iubesc cainii atat de mult incat si-au transformat aceasta pasiune in profesie, dedicadu-si intregul lor timp studierii si intelegerii lucrurilor care-i fac pe caini fericiti si foarte fericiti.


 

Asa sunt si expertii nostrii de la PEDIGREE din cadrul Centrului

Zodia lui iti arata cum sa-l cuceresti

Daca vrei sa-i afli punctul sensibil si sa-l cuceresti, trebuie doar sa-i cunosti zodia si sa-ti pregasesti "arsenalul". Fiecare nativ al zodiacului are o imagine despre femeia ideala, potrivita personalitatii lui.

Sugestii de nume pentru caine - mascul

Grivei, Azorel, Rex, Bruno sau Bubico, sunt unele dintre cele mai cunoscute nume pentru cateii de sex masculin. In ultimul timp, proprietarii de patrupede au inceput sa le puna animalelor nume mai putin comune, care sa atraga atentia celor din jur. De asemenea, numele poate reflecta personalitatea catelului. Iata cateva sugestii de nume pentru cainele tau: